Objectifs : - Comprendre les enjeux, obligations et sanctions liés à la LCB-FT. Mettre en œuvre des procédures internes et des contrôles efficaces pour se conformer à la réglementation. - Identifier les typologies d’opérations suspectes et maîtriser l’obligation déclarative pour limiter les risques juridiques et financiers.

Tarif : 59,99

Durée : 3H

Moyens techniques : formation en distanciel

Formateur / Formatrice : Formateur expert

Disponible en e-learning : Oui

Nouveau : Oui

Déontologie des professions immobilières et lutte contre le blanchiment d’argent

📚 Contenu de la formation

📄 Description

Cette formation vise à sensibiliser et à former les professionnels aux obligations légales et opérationnelles liées à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT). Elle fournit les outils nécessaires pour assurer la conformité et prévenir les risques dans ce domaine.

🎯 Objectifs

Comprendre les enjeux, obligations et sanctions liés à la LCB
FT. Mettre en œuvre des procédures internes et des contrôles efficaces pour se conformer à la réglementation.
Identifier les typologies d’opérations suspectes et maîtriser l’obligation déclarative pour limiter les risques juridiques et financiers.

Chapitre 1 : Les enjeux et obligations de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT)
    - A. Les Enjeux
    - B. Les Sanctions en Cas de Non-Respect des obligations
    - C. Obligations de Prévention LCB-FT
Chapitre 2 : Mise en Œuvre des Obligations de lutte contre le blanchiment d’argent
    - A. Formation, Procédures, et Contrôles Internes
    - B. Obligation Déclarative (Déclaration de Soupçon)
    - C. Typologies des Opérations de Blanchiment de Capitaux