Objectifs : - Comprendre les enjeux, obligations et sanctions liés à la LCB-FT. Mettre en œuvre des procédures internes et des contrôles efficaces pour se conformer à la réglementation. - Identifier les typologies d’opérations suspectes et maîtriser l’obligation déclarative pour limiter les risques juridiques et financiers.

Tarif : 59,99

Durée : 3H

Moyens techniques : formation en distanciel

Formateur / Formatrice : Formateur expert

Disponible en e-learning : Oui

Nouveau : Oui

Déontologie des professions immobilières et lutte contre le blanchiment d’argent

📚 Contenu de la formation

📄 Description

Cette formation vise à sensibiliser et à former les professionnels aux obligations légales et opérationnelles liées à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT). Elle fournit les outils nécessaires pour assurer la conformité et prévenir les risques dans ce domaine.

🎯 Objectifs

Comprendre les enjeux, obligations et sanctions liés à la LCB
FT. Mettre en œuvre des procédures internes et des contrôles efficaces pour se conformer à la réglementation.
Identifier les typologies d’opérations suspectes et maîtriser l’obligation déclarative pour limiter les risques juridiques et financiers.

Chapitre 1 : Les enjeux et obligations de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT)
A. Les Enjeux
B. Les Sanctions en Cas de Non-Respect des obligations
C. Obligations de Prévention LCB-FT
Chapitre 2 : Mise en Œuvre des Obligations de lutte contre le blanchiment d’argent
A. Formation, Procédures, et Contrôles Internes
B. Obligation Déclarative (Déclaration de Soupçon)
C. Typologies des Opérations de Blanchiment de Capitaux